德阳农村商业银行股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的公告

各位股东：

经德阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议，决定召开德阳农商银行2022年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2023年7月25日（星期二）上午10：00，会期半天。

（二）签到时间：9：30-10：00；会议正式开始时间：10：00。

（三）召开方式：现场会议。

（四）会议召集人：本行董事会。

（五）会议地点：德阳农商银行（德阳市庐山南路一段168号）。

（六）会议出席对象：

1.截至2023年6月30日登记在册的本行全体股东，或其委托代理人。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议主要内容

（一）审议《德阳农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

（二）审议《德阳农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

（三）审议《德阳农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》；

（四）审议《德阳农村商业银行股份有限公司关于2022年度股金分红方案的议案》；

（五）审议《德阳农村商业银行股份有限公司关于2022年度关联交易情况的专项报告》；

（六）审议《德阳农村商业银行股份有限公司2022年度董事会及董事、监事会及监事、高级管理层履职评价报告》；

（七）审议《德阳农村商业银行股份有限公司关于2023年度投资计划的议案》；

（八）审议《德阳农村商业银行股份有限公司2022年度业务经营报告》；

（九）审议《德阳农村商业银行股份有限公司2022年度“三农”金融服务工作情况的报告》；

（十）审议《德阳农村商业银行股份有限公司2022年度报告》；

（十一）审议《德阳农村商业银行股份有限公司2024-2028年战略发展规划》；

（十二）审议《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行审计机构的议案》；

（十三）审议和听取其他事项。

三、会议登记方式

德阳农商银行股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(表决权受到限制的股东或其委托代理人参加会议的，按相关规定行使表决权利)。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

（一）登记时间：2023年7月6日至7月21日，工作日上午8：30-12：00，下午14：30-18：00。

（二）登记地点：德阳农商银行总行5楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点现场登记、邮寄或电话登记。

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项：

1.自然人股东：本人出席会议的，持本人有效身份证件原件办理登记；委托代理人的，持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人股东：由法定代表人出席会议的，持企业法人营业执照复印件、法定代表人有效身份证件原件办理登记；委托非法定代表人的，持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照复印件、法定代表人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记（以上复印件需加盖企业公章）。

3.代理其他自然人股东的股份与本人股份之和，不得超过股本总额的2%；代理企业法人股东的股份与本人股份之和，不得超过股本总额的10%；授权委托书于2023年7月25日参会时一并报送至签到处。

（五）登记联系人及联系方式：德阳农商银行总行（5楼）廖女士，18408279589、0838-2550500。

四、注意事项  

（一）会议报到手续

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人有效身份证件原件出席。

2.携带证件或文件不齐全，导致无法确认股东或其委托代理人资格的人员，不能出席会议和参与表决。

（二）无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。

（三）如因特殊情况会议事项发生变化的，德阳农商银行将另行通知。

（四）会议咨询联系电话：0838-2550500。

特此公告。

德阳农村商业银行股份有限公司董事会

2023年7月5日